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Convocatorias e información al accionista

Reparto dividendos a cuenta beneficio del ejercicio en curso

14-04-2023

El Consejo de Administración de TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2023, adoptó, entre otros acuerdos, proceder al reparto de un dividendo a cuenta del beneficio del ejercicio en curso, de 10 euros brutos por acción de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas que el abono del citado dividendo se realizará a partir del 20 de abril de 2023 y que sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones exigidas por la normativa aplicable en cada momento.

Asimismo, se pone de manifiesto que el citado acuerdo se adoptó habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos en el artículo 277 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, poniéndose de manifiesto que existe liquidez suficiente, que la cantidad a repartir no excede de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, que se encuentran dotadas las reservas obligatorias, por disposición estatutaria o legal, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.

Información sobre Proyecto de Fusión

04-11-2022

Al objeto de dar cumplimiento con el trámite de información previsto y descrito en el artículo 39 de la LME se pone a disposición de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, la siguiente documentación:

El proyecto común de fusión: ver documento adjunto

Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de TELEFÉRICO, es decir, 2021, 2020 y 2019, con su correspondiente informe de auditoría. (entidad absorbente):

Cuentas anuales 2019
Cuentas anuales 2020
Cuentas anuales 2021

Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de RAMBLETA S.L y VOLCANO LIFE S.L (entidades absorbidas):

Cuentas anuales Volcano Life S.L.U

Cuentas anuales Rambleta S.L.U

Los estatutos sociales vigentes de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión:

Ver estatutos sociales Teleférico del Pico de Teide SA
Ver estatutos Sociales Volcano Life S.L.U
Ver estatutos sociales Rambleta S.L.U

La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos: ver documento adjunto.

Proyecto de fusión por absorción de la Sociedad "TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE S.A" (Sociedad absorbente) y "RAMBLETA S.L.U" y " VOLCANO LIFE S.L.U" (Sociedades absorbidas).

30-06-2022

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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas: 30 de junio de 2022.

30-06-2022

Por acuerdo del Consejo de Administración de TELEFÉRICO DEL PICO DETEIDE, S.A., (en adelante, la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria deAccionistas para el próximo día 30 de junio de 2022, que se celebrará en primera convocatoria a las 17:00 horas en la sede del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,sito en Plaza de España, s/n, Santa Cruz de Tenerife, o a la misma hora del díasiguiente en segunda convocatoria, en la misma dirección, si a ello hubiera lugar.Además, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se prevé laposibilidad de asistencia telemática a la misma. La Junta General Ordinaria se tendrá por celebrada en el domicilio social de la Sociedad, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anualesintegradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios enel Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como Informe deGestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio del año2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo deAdministración correspondiente al ejercicio del año 2021.

Tercero.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual delconjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, si procede.

Quinto.- Informes y Propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdosque procedan.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de losacuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso,nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, en su caso, de conformidad con el artículo 272 de la LSC.

La asistencia telemática se realizará mediante videoconferencia, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión ainternet y videocámara (conexión audiovisual). A estos efectos, cada uno de los socios o sus representantes deberán acreditar su identidad y, en su caso, la representación que ostenten, con, al menos, 48 horas de antelación a la celebración de la Junta en la siguiente dirección de e-mail:juntadeaccionistas@telefericoteide.com, así como proporcionar una dirección de correo electrónico a la Sociedad. La Sociedad remitirá a dichos correoselectrónicos un email con la plataforma, las claves de acceso a la reunión y toda la información necesaria para asistir telemáticamente a la Junta General Ordinaria. Si quien vaya a asistir telemáticamente tuviese intención de formular intervenciones opropuestas, deberá remitirlas a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta, a fin de darles respuesta durante la propia reunión, o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales,todos los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro deAcciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de laJunta General podrán asistir a la misma.

Representación.- Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta pormedio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberáconferirse en los términos y con el alcance previstos en la LSC y en los EstatutosSociales, por escrito y con carácter especial para la Junta.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la representación también podrá conferirse por medios electrónicos de comunicación a distancia,mediante la cumplimentación del formulario normalizado disponible en el domiciliosocial a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, debiendoremitirse por el accionista, debidamente cumplimentado, por medios electrónicoscon una firma electrónica reconocida y empleada por el accionista.

Voto.- Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán ejercer el votoasistiendo personalmente, o debidamente representado, y votando en la Junta.

El accionista podrá, asimismo, ejercitar su derecho de voto a través de correopostal o por medios electrónicos, cumplimentando el formulario normalizado queestará disponible en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de lapresente convocatoria. El voto, ya sea por correo postal o por correo electrónico,deberá ser notificado a la Sociedad entre el día de la publicación de la presenteconvocatoria y no más tarde de las veinticuatro horas del segundo día inmediatoanterior a la celebración de la Junta General. Los votos así emitidos seráneficaces, salvo caso fortuito o fuerza mayor que impida la válida recepción oidentificación de los mismos. Corresponde al accionista que utilicen este medio laprueba de la notificación a la Sociedad en forma y plazo. La identificación delaccionista se hará mediante firma electrónica reconocida o mediante cualquier otromedio seguro a juicio del Consejo de Administración de la Sociedad que garanticedebidamente la identidad del sujeto que ejercita su derecho al voto.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo deAdministración, Carlos Saavedra Rodríguez.